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反洗钱合规实务指南 - 的书号查询结果
- 书名：反洗钱合规实务指南
- cip：2020041050
- isbn：9787519743208
- 作者：刘乃晗, 谢利锦, 著
- 出版社：法律出版社
- 出版地：北京
- 出版时间：2020.
- 出版价格：20.0
反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局，近年来涉及反洗钱的案件也不断增多，同时，中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作，推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解，具有十分重要的现实价值。
[来源:书号查询官网]
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